2024-10-31 05:26:16
分类：知识
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“个别网络主播通过接受打赏‘刷流量’，反洗并为集资诈骗团伙清洗转移赃款。钱战强吻这类行为对国家金融安全和人民合法权益造成巨大危害 ，线的掀裙星究戏揩
我们必须予以严厉打击
。开拓”前不久，用忠诚智慧上海警方向社会公布了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的镌刻竟真敬业侦办始末 ，案件主办袁维在接受媒体采访时说道
。入党袁维是摸胸市局经侦总队一支队三大队大队长。从警11年 ，底男入党12年，还借党心引领着警心 ，反洗警心映照着党心 ，钱战强吻他从一个幕后的线的掀裙星究戏揩“经侦小白”逐渐成长为了奋战一线的“经侦尖兵” 。警方供图（下同）台前幕后 ，开拓以数据思维磨炼本领2008年11月
，用忠诚智慧刚刚进入中国人民公安大学就读的袁维，就向党组织郑重递交了入党申请
。他依然记得在入党宣誓时
，老师对他说：“政治上入党是一生一次
，但思想上入党是
一生一世
。”从警以来 ，在党组织的引导和关怀下
，在身边党员的模范带动下 ，袁维一点点进步 、一步步成长 。2012年 ，袁维在经侦总队一支队开启了自己的从警生涯。来到这里 ，荣誉感自豪感油然而生 。在这个被党中央授予“全国先进基层党组织” 、国务院授予“模范经侦支队”的光荣队伍里 ，有着全国先进工作者、全国特级优秀人民警察林植
，全国公安系统二级英雄模范王勇等一批优秀的战友 。一名党员就是一面旗帜
，身边党员的干劲、冲劲深深感染着袁维 。由于所从事的工作专业性极强 ，袁维发现，身边同事在数据的挖掘 、分析 、研判 ，以及审讯等方面各有所长
，他们善于积累经验 、总结规律，更善于与时俱进 、突破创新 。袁维在心里面暗暗使劲 。他逐渐认识到
，投入经侦工作必须树立数据思维 ，透过“外表上”的数据，发掘 、掌握实施经济犯罪的目的及过程 ，认识“本质上”的犯罪 。调研分析
、综合协调 、梳理数据……在向老党员不断学习的过程中 ，袁维坐得住板凳 ，耐得住寂寞 ，扛得住压力，他收集典型案例
，记录学习笔记
，虚心请教前辈
，一点一滴积累经验，一步一个脚印前行进步
。他逐渐明白——经侦工作的“台前”和“幕后”或许并没有那么明晰 ，每一项工作都是为党和国家前进发展夯实基础 。广告可御可甜 有颜有料 惩罚整蛊任你选 >>进入直播间与主播亲密互动×察于未萌
，洞察数据背后的风险思想上的入党
，伴随着袁维成长的点点滴滴。2021年
，袁维提任经侦总队一支队一大队大队长
，成为了一名党员领导干部 。对标党的思路 、党的理念 。党中央提出科技兴警战略部署 ，要向数据要警力 、要战力
。袁维将工作的着力点放到培育数据素养 、提升对数据的职业敏锐性以及对数据的收集
、挖掘和研判能力上 ，为推动经侦工作由被动受案向主动打击转变提供重要支撑 ，并在实践中取得了实实在在的成效。在对上海信贷领域数据研判的过程中 ，他发现
，汽车金融机构不良贷款余额逐年递增
，处于同类消费贷款的高位，存在着影响行业发展和金融市场稳定的高危因素 。袁维和同事走访汽车金融行业 ，了解不良贷款数据背后可能潜藏的犯罪风险 ，借助数据武器总结出了一系列异常行为特征 ，成功锁定了一批职业化车贷诈骗团伙 ，并深度还原了他们的作案手法 ，由此一举捣毁8个车贷诈骗团伙。案件侦破后，袁维将风险预警通报给金融监管机构 ，及时封堵漏洞，有效打击震慑了违法犯罪乱象 、有效促进行业正本清源
。这是一场数据引领下的主动仗 ，袁维和同事们既从党的理论中汲取智慧，又以实际行动为党和国家发展保驾护航 。破茧而出
，反洗钱战线的开拓者2022年10月16日，党的二十大在首都北京胜利召开。党的二十大报告 ，首次以专章形式论述和部署国家安全工作
。同样在2022年 ，袁维成为了承担打防洗钱和地下钱庄等新型金融犯罪职责的三大队的大队长。面对“统筹发展和安全”的部署要求和全新的国家安全形势 ，肩负着护航经济金融安全的重任
，袁维带队全力打击新型犯罪，以维护经济安全维护政治安全 、国家安全 。近年来 ，一些不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了水房
、跑分平台等新型非法资金通道 ，甚至出现以网络直播“打赏”为掩护，清洗转移非法资金的新手法。袁维迎难而上 ，勇于挑战这些难啃的硬骨头
。一次 ，他在带队调查一起集资诈骗案件时发现
，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏
。尽管过往案件中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况
，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见 ，这引起了袁维的关注
。袁维带队全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录明细
。随着调查的深入，他们甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久 ，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款 。袁维和同事们由此循线锁定了4名涉案主播 ，最终查明集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得 ，勾结涉案主播 ，由其在直播间内打赏礼物，为主播抬高直播人气和曝光率
，帮助其赚取直播平台榜首奖励
，由主播事后将所收取的打赏钱款返还到他的个人账户中
。2023年2月 ，在公安部的统一部署下
，袁维带队在全国11个省市展开集中收网行动 ，一举抓获了21名犯罪嫌疑人 。入党一次 ，为党一生 ，察于未萌 ，防于未然 ，行于将发
，动于知晓，成于必然
。类似这样的重大案 、新型案
、样板案 ，是袁维担任三大队大队长不长时间内的突出战果 。随着公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的“歼击”专项行动的纵深推进 ，袁维和同事们敏锐关注到虚拟币洗钱 ，游戏币 、打赏币洗钱等非法资金通道犯罪新模式 ，先后带队侦破了利用虚拟商品跨境转移资金等新型案件
，遏制上游犯罪 、阻断资金外流
、促进追赃挽损 。之后
，他又针对研判发现的洗钱犯罪风险
，牵头撰写了多篇风险预警提示；针对案件办理中的难点 、热点 ，组织撰写了一系列办案指引和特色技战法
，有力服务了侦查实战
。党旗所指
，警旗所向 ，国家安全来自党的坚强领导
。在没有硝烟的经侦战线 ，袁维知道
，他必须不断更新升级安全风险监测预警体系建设
，探寻数据联系 ，揭示事物本质，预测发展趋势 ，从源头遏制隐性经济犯罪 ，以专业视野服务国家宏观经济大局 。用忠诚与智慧 ，维护好国家的经济金融安全稳定 ，守护好老百姓的切身权益 ，就是袁维兑现入党誓词的最有力行动 。新民晚报记者 潘高峰
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